Según el
análisis de la UIF, los hermanos Picón y otras personas naturales vinculados a
ellos, usarían el sistema financiero para movilizar fondos en efectivo, pero
que se desconoce la procedencia y destino del dinero.
MILLONES
Según el
documento enviado al Ministerio Público el 20 de mayo del 2013, Juan Picón
Quedo, exalcalde de Leoncio Prado y actual vicepresidente del León de
Huánuco, durante el periodo setiembre 2005 a diciembre del 2010 realizaron
operaciones en el banco Interbank (depósitos de dinero en efectivo,
transferencias y otros) por un importe de 4 millones 342 mil 128 dólares.
Asimismo,
Juan Arévalo García, extrabajador de la empresa Promotora Oriental SAC. de
propiedad de los Picón, de abril del 2009 a diciembre del 2011 registró 92
pagos en efectivo a su tarjeta de crédito del Scotiabank, por consumos
realizados en la empresa que labora (Promotora Oriental), ascendiente a 26 mil
304 dólares.
Mientras
que Luis Reyes Igarza y Diana Isminio Cachay desde diciembre del 2011 a abril
del 2012 realizaron operaciones financieras en Financiera Confianza a nombre de
la empresa Picón SAC. por un importe de 143 mil 734 dólares.
Reyes
Igarza es representante legal de la cinco empresas de los Picón; Profesionales
Asociados, Pro Negocios, Picón SAC., GP Construye y Rodriz Company.
SOSPECHOSOS
Juan e
Isaac Picón Quedo, en la Unidad de Inteligencia Financiera tienen reportes de
operaciones sospechosas, asimismo las empresas Picón SAC. y Promotora Oriental
SAC., los cuales fueron puesto en conocimiento a la Fiscalía Antidrogas de
Tingo María, cuyo despacho investiga a los Picón Quedo y sus empresas por el
presunto delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de
drogas.
ANTECEDENTES
Según el
informe de la UIF, Juan Picón registra cuatro investigaciones por el delito
de peculado y enriquecimiento ilícito, aperturado en el 2010, 2011, 2012.
Juan Picón fue alcalde de Leoncio Prado desde enero del 2007 a diciembre del
2010.
Asimismo,
el actual presidente regional de Huánuco, Luis Picón, tiene dos investigaciones
por peculado abiertas en el 2006 y 2013 en Ucayali y Huánuco.
Orfilio
Isaac Picón registra una investigación por delitos tributarios en el departamento
de Loreto y Félix Picón Gonzales registra dos por evasión tributaria,
también en Loreto. Ambas investigaciones fueron aperturadas en el 2013.
Según la
Sunarp, Picón Gonzales es representante legal de seis empresas de los Picón
(Promotora Oriental, Comercial Picón, Vidagro Selva, Amazonas Trading, Strong
Loreto y GP Construye)
BIENES
Los
peritos de la UIF indican que según la Sunarp la familia Picón Quedo compró
21 inmuebles desde febrero 2003 hasta mayo del 2012, valorizados en 1 millón
317 mil 007 dólares.Todos los bienes adquiridos fueron pagados en efectivo.
De los 21
inmuebles, 17 están registrados a nombre de Orfilio Isaac Picón Quedo,
una a nombre de Miriam Guzmán Silva (esposa de Isaac), uno pertenece a la
Promotora Oriental, mientras que el predio ubicado en jirón Interior Jiménez
Pimentel, Tarapoto, está a nombre de Juan, Luis e Isaac Picón.
FUENTE: CORREO
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